序 一  张  凌/1
序 二  陈宝富/1
前 言  石  琦/1
　　　　金融违法犯罪理论研究
新形势下金融违法犯罪特点及应对机制  浦东公安分局经侦一支队/3
浅析新型金融犯罪特征及预防  工商银行上海银行卡业务部/10
上海金融犯罪情况的调查与分析
　　——以检察机关办理案件为视角  徐燕平 万海富 郭  建/18
当前办理金融犯罪案件若干问题的实践思考
    ——从投资者保护与金融安全的视角  吴卫军/31
宽严相济政策视野下的金融犯罪立法  潘  莉/42
当前金融犯罪的特点及审计对策  工商银行上海东区支行/48
金融犯罪处理中的若干疑难问题研究  姚建龙 赵  宁/55
简析金融诈骗罪未遂形态  苏宏峰/65
论金融犯罪的证据特征  王  颖/76
当前银行业违法犯罪刍议  王志亮 王俊莉/85

　　　　金融违法犯罪罪名研究
•信用卡犯罪•
我国当前信用卡业务发展面临的主要问题及政策建议  李  锐/97
信用卡违法犯罪的新动向及治理对策  曹  坚/105
对当前信用卡诈骗犯罪现状的反思及应对
    ——基于上海市信用卡诈骗犯罪的实证分析  王春丽/115
我国当前信用卡犯罪问题研究论纲  张学森 陈宝富/124
金融领域恶意透支行为的多重法律性质分析  叶文杰  杨兴培/131
妨害信用卡管理罪客观行为的司法认定  安文录 李  睿/141
恶意透支型信用卡诈骗犯罪若干问题探析  胡又宁/152
试论增设信用卡诈骗罪单位主体  张  杰/165
浅谈银行卡的指定代理制度  王  纬/172
发卡行在信用卡诈骗犯罪防范中的法律地位与作用  杨李宁/179
信用卡诈骗犯罪的防范对策  上海市公安局虹口分局/186
银行卡短信欺诈法律责任探析  袁腊梅/196
网络信用卡犯罪的法律适用  李剑军/202

•货币犯罪 洗钱罪 非法经营罪•
金融危机背景下货币犯罪的惩治与防范  樊亚军/208
新形势下网上银行洗钱犯罪分析与防范对策研究  白耀华/215
证券业洗钱风险分析及反洗钱工作启示  中国人民银行衢州市中心支行课题组/223
打击地下钱庄的应对机制研究  周  娟/232
浅谈“地下炒金”案中的若干法律适用问题  崔  欣 杨永勤 程  琰/240
从联泰案谈地下金融期货市场的刑法规制  任志强/248
浅析非法经营罪中“非法经营期货业务”的认定  薛  珍  赵国富/259
浅析“证监会复函”在非法经营罪认定中的地位  张  鸿/266

•内幕交易犯罪  背信罪•
内幕交易犯罪的特点、规律及防控措施  任志强 王  勇/274
内幕交易罪司法认定若干疑难问题  谢  杰/281
完善重组审批制度  防范内幕交易行为
    ——从高淳陶瓷案说起  普丽芬/291
试论操纵证券市场罪中的“其他方法”  鞠曦明/302
背信罪本质的再探讨
    ——兼论“老鼠仓”行为的定性  陈  玲  赵  宁/309
背信损害上市公司利益罪解析和适用  吴卫军/318
证券犯罪治理的政策定位与模式选择  赵运锋/330

•非法集资犯罪•
非法集资活动的刑法干预探究  杜文俊 金  果/342
非法吸收公众存款罪的司法认定问题研究  肖晚祥/354
论非法吸收公众存款的综合治理  童  君/365
论私募基金与非法集资的界线  詹朋朋/372


•票据犯罪•
票据犯罪情况调查分析  李小冉 王佳菁/383
银行工作人员内外勾结实施票据诈骗的刑法分析  陈  宏/389
商业承兑汇票诈骗犯罪及对策探析  雷  瑶/399
浅谈货币市场风险  华夏银行上海分行计划财务部资金营运中心/408

•保险诈骗犯罪•
“夸大损失骗取保险金”保险诈骗若干问题研究  倪  伟/416
新形势下构建保险诈骗犯罪防范机制  朱丹群/425
试论对车辆保险经营风险的防范  毛宇志/433

•其他犯罪•
应对金融违法犯罪的个案分析  张晓鸣 徐  兵/441
论违法运用资金罪的若干刑法问题  刘宪权 周  舟/448
浅析银行非传统营业网点金融犯罪  工商银行上海虹口支行/459
第三方支付平台犯罪形势与法律对策  龚培华 陈海燕/466
试析我国房地产市场“假按揭”的刑事可罚性  杨晓庆/476

　　　　金融违法犯罪预防、应对研究
应对银行违法犯罪的内控机制  倪克令/485
试析银行业中普遍存在的内控问题  方萤钰/495
中外资银行欺诈风险防范模式的比较及改进意见  上海银监局课题组/501
金融机构欺诈风险的防范与控制  葛庆喜/510
应用金融交易信息提升主动侦查能力的思考  钱红昊/522
个人信息的刑法保护与金融犯罪的预防  吴苌弘  陈  玲/529
浅论金融犯罪外逃的应对机制
    ——由高山案引发的思考  施  璐/538
骗取贷款犯罪的应对策略  上海市公安局松江分局经侦支队/545
银行操作风险大案频发的深层原因分析  张吉光/556
金融机构操作风险的有效防范及监管策略  王艳敏  王慈荣/567
新形势下防范与控制金融风险的管理会计对策  曲静芳/573
构建商业银行大额存款被骗案件防控体系的思考  张在祯/581